Antiriciclaggio
28/10/2019

V Direttiva Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Delle novità delle Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica alla luce del decreto di attuazione della V Direttiva parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019.  Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il decreto entra in vigore a partire dal 10 novembre 2019.

Per maggiori informazioni si rinvia alla news pubblicata lo scorso 4 ottobre sul tema (cfr. contenuti correlati).

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