Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica.
Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Tra le previsioni delle Linee guida vi sono: il rafforzamento dei requisiti per le valutazioni dei rischi individuali e aziendali e per le misure di adeguata verifica della clientela; nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi; l’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti; rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.
Per il programma completo e le modalità di iscrizione al webseminar si rinvia alla pagina dedicata indicata tra i contenuti correlati.
