Antiriciclaggio
05/03/2021

Antiriciclaggio: le nuove Linee guida EBA analizzate nel webinar del 16 aprile

Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica.

Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra le previsioni delle Linee guida vi sono: il rafforzamento dei requisiti per le valutazioni dei rischi individuali e aziendali e per le misure di adeguata verifica della clientela; nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi; l’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti; rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Per il programma completo e le modalità di iscrizione al webseminar si rinvia alla pagina dedicata indicata tra i contenuti correlati.

Comments

Inserisci un nuovo commento

CAPTCHA
Questo passaggio serve per prevenire azioni di spam.