Antiriciclaggio
05/11/2020

AML: parere EBA sulla valutazione dei rischi nel contesto SREP

L’EBA ha pubblicato un parere che definisce come le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero considerare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

L’EBA invita le autorità di vigilanza ad una cooperazione efficace e tempestiva per lo scambio di informazioni sui rischi di ML/TF e per valutare in modo adeguato le implicazioni di tali rischi per la sicurezza e la solidità degli enti vigilati.

Nel proprio parere, l’Autorità ha evidenziato che provvederà alla pubblicazione di Linee guida più dettagliate su come i rischi ML/TF dovrebbero essere considerati dalle autorità di vigilanza prudenziale come parte della loro valutazione SREP entro la fine di dicembre 2021.

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