Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto

Approfondimenti

Governance e controlli

Il whistleblowing è legge: introdotto nella 231/01 il provvedimento che impone l’adozione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni

22 Novembre 2017

Dott. Michelangelo Gendusa, Divisione Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria; Avv. Damiano Di Maio, LL.M. (Queen Mary University of London)

IntroduzioneIn data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il c.d. “DDL Whistleblowing”[1].Con 357 voti favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti, il Parlamento ha dato il via libera ad una proposta che tende e rafforzare la

Flash News

Anticorruzione Governance e controlli

La Camera approva in via definitiva la legge sul whistleblowing

15 Novembre 2017

Nella seduta odierna la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico

Flash News

Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: in consultazione le modifiche ai Regolamenti Consob di attuazione del regime MiFID II

13 Novembre 2017

Consob ha posto in pubblica consultazione le modifiche ai Regolamenti intermediari, mercati e raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line in attuazione dell’art.4-undecies del d.lgs. n. 58/98 (TUF) sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

Flash News

Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: il Senato approva con modifiche il DDL, che torna ora alla Camera

19 Ottobre 2017

Nella giornata di mercoledì 18 ottobre il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge n. 2208 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un

Attualità

Governance e controlli

MiFID II: il nuovo schema di Decreto prevede una specifica norma sul whistleblowing

31 Maggio 2017

Dott. Marcello Fumagalli, Direttore Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Dott. Michelangelo Gendusa, Divisione Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria

L’art. 1 della nuova Legge di delegazione europea 2016, impone al Governo l’attuazione di una serie di Direttive europee, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, tra cui sono ricompresi quelli delle Commissioni parlamentari (che entro il termine di 40

Attualità

Governance e controlli

Europa e whistleblowing nel report dell’ANAC: prospettive di analisi comparata

8 Agosto 2016

Damiano Di Maio; Michelangelo Gendusa, Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria; Camille Boucault

Premessa L’introduzione negli ordinamenti europei di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro (c.d. whistleblowing) è stata frutto di un travagliato susseguirsi di raccomandazioni e convenzioni internazionali raggiunte nell’ambito dei periodici incontri

Flash News

Anticorruzione

Whistleblowing: dall’ANAC il primo monitoraggio sullo stato dell’arte in Italia

22 Giugno 2016

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha presentato alla stampa il primo monitoraggio italiano sul whistleblowing ed il prototipo di una applicazione per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Raffronto comparativo tra gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio

9 Maggio 2016

Dott. Filippo Berneri, Partner, AC Firm – Annunziata, Conso & Berneri

PremessaPartendo dall’analisi dei recenti cambiamenti in materia di segnalazioni da parte degli enti che sottostanno alla disciplina del cd. whistleblowing, con il presente scritto intendiamo affrontare una prima analisi e comparazione degli stessi in relazione ai medesimi obblighi derivanti dal

Approfondimenti

Responsabilità degli enti

Whistleblowing e D.Lgs. 231/01

22 Febbraio 2016

Ivan Rotunno, Associate, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP

Sommario: 1. Cos’è il whistleblowing; 1.1. Il whistleblowing in Italia; 2. Il D.Lgs. 231/2001; 2.1. OdV e flussi informativi; 2.2. Il D.Lgs. 231/2001 e il Whistleblowing; 3. Spunti in ambito di investigation; 4. Considerazioni conclusive. 1. Cos’è il whistleblowing

Approfondimenti

Governance e controlli

Whistleblowing: disciplina e concrete applicazioni nella prassi operativa della banche

23 Novembre 2015

Dott. Marcello Fumagalli, Direttore Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Avv. Damiano Di Maio, Divisione Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria

Sommario: Introduzione – 1. Whistleblowing: la disciplina europea. – 2. Il recepimento in Italia. – 3- Le disposizioni attuative di banca d’Italia e le implicazioni operative per le banche. – 3.1 Il Responsabile del sistema di segnalazione. -3.1.2. L’esternalizzazione. –

Flash News

Anticorruzione

Whistleblower: nuove Linee guida ANAC per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

8 Maggio 2015

Con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le nuove “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

WEBINAR / 23 Maggio

Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

SCOPRI I DETTAGLI

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.

SCOPRI DB PREMIUM ABBONATI

Iscriviti alla nostra Newsletter