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Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


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SOS

Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Blocco conto corrente, presidi antiriciclaggio e responsabilità della banca

11 Giugno 2026
L’intensificazione dei presidi AML ha aumentato i casi in cui gli intermediari adottano misure restrittive sull’operatività della clientela, come blocchi dei conti correnti, sospensioni di operazioni o limitazioni temporanee all’utilizzo dei servizi di pagamento.
Flash News
Antiriciclaggio

Frodi informatiche, money muling e reati cyber: indicatori UIF

8 Giugno 2026
La comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 richiama l’attenzione dei soggetti obbligati su specifici indicatori di anomalia correlati all’aumento delle truffe informatiche, delle frodi agevolate dalla tecnologia, del money muling e degli altri reati cyber.
Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Violazioni AML e danni al cliente: Webinar 14/07

29 Maggio 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 14 luglio 2026 un webinar che analizzerà il rapporto tra obblighi antiriciclaggio e responsabilità civile della banca.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità Curatore

Violazione obblighi antiriciclaggio e risarcimento della banca al fallimento

18 Maggio 2026
[ Cassazione civile, Sez. III, 13 maggio 2026, n. 13945 – Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi ]
La Cassazione, con sentenza n. 13945 del 13 maggio 2026, si è pronunciata sulle possibili conseguenze risarcitorie, verso la massa dei creditori dell'impresa in fallimento, della violazione di obblighi antiriciclaggio da parte della banca.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Sui limiti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

8 Maggio 2026
[ Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 765 – Pres. Pinto, Rel. Aversano ]
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, si è espressa sul contenuto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di cui al decreto antiriciclaggio, in capo ai professionisti, nel caso specifico un notaio.
Analisi e Scenari
Analisi

Omessa SOS: tra mere anomalie e sospetto rilevante

8 Maggio 2026

Giovanni Vitolo, Consigliere e Coordinatore della Commissione antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

Con sentenza 2489 pubblicata il 25 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette
Flash News
Antiriciclaggio

SOS: indici di anomalia UIF connessi all’adozione di misure restrittive UE

7 Maggio 2026
Comunicazione UIF del 07/05/2026, sull'adempimento degli obblighi relativi all'adozione di misure restrittive UE, alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 211/2025, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive UE.
Flash News
Antiriciclaggio

SOS: UIF riprende la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti

29 Aprile 2026
UIF, con comunicato stampa del 28 aprile, comunica che intende riprendere la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti.
Flash News
Antiriciclaggio

Agevolazioni e contratti pubblici: indici di anomalia UIF al webinar 28/05

15 Aprile 2026
Webinar del 28/05/2026 sui nuovi profili di anomalia individuati da UIF, i profili di criticità e le soluzioni da adottare per una loro corretta gestione nel contesto dell’attività di antiriciclaggio connessi ad agevolazioni pubbliche e contratti pubblici.
Flash News
Antiriciclaggio

SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche

31 Marzo 2026
UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato delle anomalie più rilevanti per l'individuazione di operazioni sospette, nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).
Flash News
Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel II semestre 2025

30 Gennaio 2026
UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.

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