Whistleblowing: il decreto di attuazione
DLgs n. 24 del 10 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023
Lo scorso 15 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, anche nota come Direttiva Whistleblowing.
5 Maggio
2023
09:30 - 13:00
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Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
Il presente corso intende analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.
18 Aprile
2023
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Ius Variandi: i nuovi criteri Banca d’Italia
Le modifiche motivate dall’andamento dei tassi d’interesse e dell’inflazione
Il presente seminario, partendo dall’analisi del regime dello ius variandi come consolidatosi nei precedenti orientamenti della Vigilanza, giurisprudenziali, e dell’Arbitro bancario finanziario (ABF), vuole fornire indicazioni circa la legittimità e le modalità di attuazione di una manovra legata all’inflazione e all’aumento dei tassi di interesse.
29 Marzo
2023
09:30 - 13:00
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023, di approvazione delle specifiche tecniche del Registro informatico, si chiude il lungo processo di avvio del nuovo regime del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa.
9 Marzo
2023
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Il Regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale
Impatti per il settore finanziario
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 dicembre 2022 il nuovo Regolamento (UE) 2022/2554 del 14 dicembre 2022 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Regolamento DORA - Digital Operational Resilience Act).
23 Febbraio
2023
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Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
Lo scorso 22 novembre 2022 EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio nel contesto di soluzioni di remote onboarding.
7 Febbraio
2023
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Gestione rischi ICT e di sicurezza: le nuove Disposizioni Banca d’Italia
Termine di adeguamento Giugno 2023
Il 3 novembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato il 40° aggiornamento alle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013) che dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione (Rischi ICT) e di sicurezza.
27 Gennaio
2023
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Rapporti bancari e successioni mortis causa
Regole applicabili - Problematiche interpretative e soluzioni - Orientamenti ABF e giurisprudenziali
Il webinar in oggetto si propone di approfondire l’incidenza della disciplina delle successioni mortis causa sulla gestione dei rapporti bancari.
20 Gennaio
2023
09:30 - 13:00
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Adeguatezza MiFID e sostenibilità: le nuove Linee guida ESMA
Lo scorso 23 settembre ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida sui requisiti di adeguatezza di integrazione delle preferenze di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità nel regime della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II), che intervengono sul rapporto tra l'adeguatezza MiFID e le numerose novità in materia di sostenibilità recentemente adottate dal legislatore europeo.
2 Dicembre
2022
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Cessione del credito dei Bonus fiscali: la responsabilità delle banche
Conversione in legge del Decreto Aiuti-bis
Il webinar in oggetto si propone di analizzare le novità in materia di responsabilità delle banche con riferimento alla cessione del credito dei Bonus fiscali.
11 Novembre
2022
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Assetti proprietari di banche e altri intermediari: nuove disposizioni Banca d’Italia
In vigore dal 1° gennaio 2023
Lo scorso 8 agosto 2022 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari scritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, IP, IMEL, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
17 Novembre
2022
09:00 - 17:30
€800,00
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