Tutti gli articoli di Giampaolo Estrafallaces
Approfondimenti
Nuova Autorità Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance
2 Settembre 2022
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il presente contributo analizza la proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering).
Approfondimenti
Finanziamento al terrorismo di estrema destra ed individuazione del reato presupposto
24 Gennaio 2022
La perpetrazione, in tempi recenti, di attacchi terroristici di matrice etnico-razziale ha evidenziato - oltre a carenze nella specifica attività di intelligence - l’esiguità di pubblicazioni aggiornate sull’argomento rispetto alle cospicue analisi condotte sul terrorismo di matrice religiosa
Approfondimenti
Gli Orientamenti EBA in tema di AML/CFT compliance
24 Settembre 2021
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il 2 agosto 2021 EBA ha posto in consultazione gli Orientamenti sulle politiche e procedure aziendali che gli intermediari dovrebbero adottare per conformarsi alle disposizioni sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sul ruolo
Approfondimenti
Antiriciclaggio: l’ECOFEL sensibilizza le FIU sui crimini contro la fauna selvatica
14 Maggio 2021
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Per criminalità ambientale o reati ambientali o environmental crime si intendono le attività illegali che causano danni all’ambiente e minacciano la sostenibilità degli ecosistemi.
Approfondimenti
Gli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio: i profili generali
1 Aprile 2021
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Ad esito della fase di consultazione pubblica durata dal 5 febbraio al 6 luglio 2020, l’Autorità Bancaria Europea (d’or innanzi “EBA”, European Banking Authority) ha pubblicato il 1° marzo 2021 una nuova versione degli Orientamenti
Approfondimenti
Antiriciclaggio: il “Rapporto Interpol” sulle più recenti tendenze criminali nel mercato mondiale dei rifiuti di materie plastiche
21 Ottobre 2020
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia
Sommario[*]: 1. Premessa; 2. I fattori della negligenza e del doloso perseguimento del profitto; 3. La modifica della geografia dei Paesi importatori di rifiuti di sostanze plastiche; 3.1. Le rotte transregionali: alcuni esempi; 3.2. Le rotte regionali europee; 4. Una
