Tutti gli articoli di Filippo Berneri
Attualità
Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive
2 Agosto 2018
Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso
In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende
Approfondimenti
Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
17 Aprile 2018
Filippo Berneri, Partner, ACFirm Studio Associato
1. Premessa In data 13 aprile 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due documenti in tema di antiriciclaggio.Il primo riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; e il secondo concernente invece le
Approfondimenti
Le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nel Regolamento congiunto: l’adeguamento alla UCITS V
15 Maggio 2017
Filippo Berneri, Carlo Giulini, Enrico Maria Bocchino, Giuseppe Bongiovanni, ACFirm
Il 27 aprile 2017 la Banca d’Italia e la Consob, recependo le osservazioni ricevute in risposta alla consultazione pubblica conclusasi il 6 settembre 2016, hanno emanato l’atto di modifica del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che
Attualità
Prime riflessioni sullo schema di decreto di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio
2 Dicembre 2016
Filippo Berneri, Partner, ACFirm, Annunziata, Conso e Berneri studio associato
Pochi giorni fa, e più precisamente il 29 novembre 2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Approfondimenti
Raffronto comparativo tra gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio
9 Maggio 2016
Dott. Filippo Berneri, Partner, AC Firm – Annunziata, Conso & Berneri
PremessaPartendo dall’analisi dei recenti cambiamenti in materia di segnalazioni da parte degli enti che sottostanno alla disciplina del cd. whistleblowing, con il presente scritto intendiamo affrontare una prima analisi e comparazione degli stessi in relazione ai medesimi obblighi derivanti dal
