WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

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WEBINAR / 25 Ottobre
Gli incidenti ICT nel contesto DORA

Antonio Martino

Of Counsel, DLA Piper

Antonio Martino è esperto di diritto penale dell’economia con particolare riferimento ai reati fiscali, finanziari, fallimentari e contro la P.A. nonché delle tematiche concernenti la prevenzione dell’ utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Quale Ufficiale superiore della Guardia di Finanza, per oltre dieci anni (1999-2010), è stato a capo della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano coordinando alcune delle più rilevanti indagini a livello nazionale su casi di corruzione, bancarotta fraudolenta,  truffa ai danni dello Stato, reati fiscali e finanziari e riciclaggio.

Antonio Martino, inoltre, è esperto  di tematiche di fiscalità internazionale delle persone fisiche e degli enti non commerciali.

Ha maturato una significativa esperienza presso l’Agenzia delle Entrate, dove, negli ultimi sei anni, ha diretto l’UCIFI ovvero  l’unità speciale per il contrasto dell’ evasione e dell’elusione fiscale internazionale.

Ha fatto parte della Commissione ministeriale per l’introduzione in Italia del reato di  auto-riciclaggio ed ha collaborato alla revisione della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’ estero ed è stato uno degli ideatori del programma nazionale di voluntary disclosure.

Tutti gli articoli di Antonio Martino
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli Stati Uniti dettano le priorità strategiche dei prossimi 4 anni

9 Luglio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti, il 2021 costituisce indiscutibilmente una pietra angolare grazie all’introduzione di una imponente riforma scaturita dall’approvazione del National Defense Authorization Act (NDAA) che include l’Anti-Money Laundering Act (AML
Attualità
Antiriciclaggio

Carenze antiriciclaggio degli operatori finanziari: EBA istituisce la banca dati centrale

12 Maggio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto degli obiettivi di rafforzamento delle politiche AML/CFT nell’Unione Europea e che la Commissione ha tracciato con il “Piano d’azione per una politica globale dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”[1] pubblicato
Attualità
Antiriciclaggio

BORIS: la Commissione istituisce il registro dei titolari effettivi europeo

5 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nome della società o dell’istituto giuridico ovvero numero che identifica la persona giuridica e, per quanto riguarda il titolare effettivo, nome, cognome e data di nascita: questi i criteri di ricerca con cui sarà possibile acquisire informazioni rilevanti ai fini
Attualità
Antiriciclaggio

Frodi sugli aiuti economici negli USA: nuove istruzioni antiriciclaggio

3 Marzo 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Tra i principali strumenti al livello globale che gli Stati stanno attivando per sostenere le economie nazionali gravate dalla crisi di liquidità derivante dal protrarsi dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19, anche nel 2021, restano centrali gli aiuti pubblici diretti a
Attualità
Antiriciclaggio

Scambio di informazioni antiriciclaggio tra soggetti obbligati: la disciplina negli Stati Uniti

11 Gennaio 2021

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

L’attuale disciplina antiriciclaggio italiana, che dà attuazione alle Direttive europee[1], prevede la possibilità che le Autorità di Controllo collaborino tra loro scambiandosi informazioni concrete e attuali collegate a casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia al livello nazionale
Attualità
Antiriciclaggio

Covid-19: il GAFI aggiorna le indicazioni antiriciclaggio

21 Dicembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Contraffazione di medicinali, crimini informatici, frodi sugli investimenti, uso distorto di finanziamenti pubblici e corruzione, sono questi i reati presupposto che emergono nel rapporto pubblicato dal GAFI il 16 dicembre 2020 con cui aggiorna le indicazioni AML in risposta all’emergenza
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