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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Flash News

Ultime modiche alle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per banche e SIM

4 Aprile 2014

Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 1 del 01 aprile 2014 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare.

Le novità apportate dal presente aggiornamento sono finalizzate a: inserire gli schemi segnaletici relativi alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri; adeguare l’impianto segnaletico nazionale agli emendamenti apportati agli schemi COREP in sede di adozione da parte della Commissione; fornire alcuni esempi applicativi sulle modalità di segnalazione con particolare riferimento alle materie più nuove e complesse quali i fondi propri; chiarire alcuni aspetti sulle modalità di trasmissione da parte delle capogruppo delle informazioni a livello di sottogruppo di liquidità; introdurre specifiche evidenze segnaletiche non armonizzate per alcune tipologie di SIM.


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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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