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Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema: aggiornata la Guida Banca d’Italia per gli operatori

27 Settembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato alcuni aggiornamenti alla Guida per gli operatori sugli strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema, che descrive i criteri e le procedure adottate dalla Banca d’Italia nel processo di abilitazione degli enti creditizi richiedenti l’accesso alle operazioni di politica monetaria e lo svolgimento delle stesse nell’ambito dell’Eurosistema.

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti:

  • Capitolo IV – Attività idonee
  • All. 16 – Scambio informazioni con BI per costituzione e gestione prestiti costituiti in garanzia
  • All. 16 bis – Istruzioni operative per il conferimento e gestione di portafogli di prestiti
  • All. 16 quater – Facsimile di dichiarazione trimestrale sui prestiti

I presenti aggiornamenti entrano in vigore a partire dal 1° ottobre 2018.

Di cosa si parla in questo articolo

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La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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