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Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Flash News

Segnalazioni di vigilanza: ultimo aggiornamento Banca d’Italia della Circolare n. 154

29 Dicembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

La Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 45 della Circolare n. 154 relativa alle “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Contestualmente, al fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento, la Banca d’Italia ha pubblicato una Nota esplicativa contenente una sintesi delle principali modifiche introdotte agli schemi segnaletici e alle variabili di classificazione.

Di cosa si parla in questo articolo

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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