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Flash News

Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: le nuove disposizioni del MEF

13 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

In particolare, le modifiche riguardano l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti.

Di cosa si parla in questo articolo

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Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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