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Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: le nuove disposizioni del MEF

13 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

In particolare, le modifiche riguardano l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti.

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Best execution: i nuovi RTS MiFID2 sulle strategie di esecuzione ordini

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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