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Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


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Giurisprudenza

Revocabilità delle rimesse affluite su conto scoperto

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8223

Di cosa si parla in questo articolo

Al fine di escludere la revocabilità delle rimesse affluite su conto corrente scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la prova di coeve e prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.

Di cosa si parla in questo articolo

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Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance


Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari

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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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