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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Giurisprudenza

Revoca dell’ammissione al concordato preventivo: spetta al debitore integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità del piano

2 Maggio 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 – Pres. Didone Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Nel procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L. fall. grava sul debitore l’onere di integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità delle parti del piano oggetto di contestazione giudiziale, senza che allo stesso sia dovuta la concessione di un ulteriore termine a difesa per replicare alle determinazioni raggiunte dal commissario giudiziale e depositate all’udienza convocata ai sensi del predetto articolo.

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


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