AMLA ha pubblicato il pacchetto di rendicontazione volto a raccogliere dati dagli enti e verificarli, al fine di testare e calibrare i modelli di valutazione del rischio di AMLA.
Tali modelli hanno un duplice scopo:
- fornire elementi informativi per la selezione, prevista nel 2027, di un massimo di 40 enti che saranno sottoposti alla vigilanza diretta dell’AMLA a partire dal 2028
- garantire che i rischi di riciclaggio di denaro degli istituti di credito e finanziari siano valutati in modo coerente dalle autorità di vigilanza in tutta l’UE.
AMLA ha elaborato il pacchetto di segnalazione in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali e gli enti inclusi nel campione; a seguito di una prima fase di consultazione, ha diffuso una bozza agli enti inclusi nel campione tramite le autorità nazionali competenti, consentendo loro di prendere familiarità con il modello e di avviare la mappatura interna dei dati.
Il pacchetto di segnalazione pubblicato oggi incorpora quindi i contributi delle Autorità di vigilanza nazionali e del settore privato e funge da pacchetto di riferimento per l’esercizio di verifica: i soggetti selezionati sono invitati a scaricare il modello ed a seguire un webinar registrato che risponde alle domande principali: tutti i soggetti che prendono parte a questa esercitazione sono già stati informati dalle rispettive autorità nazionali competenti (AMLA avvisa che se non è stata ricevuta la notifica, l’ente non fa parte di questa esercitazione).
Si invitano le entità partecipanti a inviare i propri dati entro il 22 aprile 2026.
