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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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www.dirittobancario.it
Flash News

PUMA2: ultimo aggiornamento del 23 luglio 2015 alla documentazione unificata (banche)

24 Luglio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato un’ulteriore bozza della documentazione unificata (banche) da utilizzare per la produzione delle segnalazioni riferite al 30 giugno 2015.

Il flusso pubblicato contiene: la tabella decisionale versione UNICA “giugno 2015”; le differenze della tabella decisionale versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita; i fogli di analisi versione UNICA “giugno 2015” (suddivisi in quattro files per facilitarne la copia); le differenze di fogli di analisi versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita; la nota di accompagnamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche


Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente

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