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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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Flash News

PUMA2: nuova bozza della documentazione tecnica finanziarie per segnalazioni al 31 marzo

23 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato una seconda bozza della documentazione tecnica finanziarie da utilizzare per la produzione delle segnalazioni riferite al 31 marzo che, rispetto alla precedente versione, completa il recepimento delle modifiche apportate con la roneata di vigilanza sui nuovi criteri segnaletici delle operazioni di finanziamento a fronte di cessione del quinto dello stipendio o pensione (“CQSP”).

Il flusso contiene (cfr. contenuti correlati):
  • la tabella decisionale FINANZ “marzo 2016”;
  • le differenze della tabella decisionale FINANZ rispetto all’ultima versione spedita;
  • i fogli di analisi FINANZ “marzo 2016”;
  • le differenze di fogli di analisi FINANZ rispetto all’ultima versione spedita;
  • la nota di accompagnamento.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza

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Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


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