WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Flash News

Pubblicate dall’Avcp le nuove linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

4 Agosto 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con determinazione n. 4 del 2011 l’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici (Avcp) ha pubblicato le nuove linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tra i nuovi aspetti trattati, vi sono esempi sulla filiera delle imprese nei contratti di servizi e forniture, chiarimenti sulla nozione di ‘concessionari di finanziamenti pubblici anche europei’, sull’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, sui servizi bancari e finanziari ed in particolare il servizio di tesoreria degli enti locali. Altre importanti novità riguardano gli appalti per i buoni pasto ed  i contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio, e poi le carte carburante, i servizi legali, il pagamento delle utenze da parte delle pubbliche amministrazioni, le cessioni dei crediti e le spese giudiziarie.

La tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto importante misura di contrasto alla criminalità organizzata e nuovo strumento per prevenire le infiltrazioni criminali, era stata introdotta nel settembre scorso con l’entrata in vigore del ‘Piano straordinario contro le mafie’, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Le nuove linee guida riordinano in una sorta di testo unico le linee interpretative ed applicative già fornite e sostituiscono di fatto le due precedenti Determinazioni sulla tracciabilità, la n. 8 e la n. 10 del 2010.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05