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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

Novità in materia di schemi segnaletici e variabili di classificazione delle segnalazioni degli OICR

11 Maggio 2012

Pubblicato il 47° aggiornamento – maggio 2012 alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 contente le Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie e gli Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi.

In particolare l’Aggiornamento ha introdotto novità in materia di schemi segnaletici e variabili di classificazione delle segnalazioni degli OICR.

Le novità hanno quindi ad oggetto le segnalazioni relative alle SGR, quelle relative ai fondi comuni di investimento aperti, ai fondi comuni di investimento chiusi, alle SICAV, nonché le nuove codifiche delle variabili di classificazione.

Le innovazioni segnaletiche entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2012.


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Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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