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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


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Flash News

Monte dei Paschi: la ricostruzione Banca d’Italia della propria attività di vigilanza

30 Gennaio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con comunicato del 28 gennaio 2013, ha voluto ribadire come la propria azione di vigilanza nei confronti del Monte dei Paschi di Siena sia stata, nel corso degli ultimi anni, continua e di intensità crescente, e si sia articolata sulle principali aree rilevanti della gestione, ovvero: sull’adeguatezza del capitale, sulla prudente gestione della posizione di liquidità, sui rischi finanziari e in particolare il rischio di tasso di interesse, sulle dinamiche del consistente portafoglio titoli di Stato italiani in larga parte a lungo termine, sulla qualità del credito, sulla verifica dei modelli interni di misurazione dei rischi di credito e operativi, l’adeguatezza del management e del sistema dei controlli interni.

Nello stesso comunicato, che si pubblica in allegato, Banca d’Italia ha ripercorso, descrivendoli brevemente, i principali interventi di vigilanza su MPS che si sono intercorsi negli ultimi anni.

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La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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