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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Modalità operative per il deposito dei contratti di secondo livello e delle relative dichiarazione di conformità

24 Luglio 2016

Con Nota direttoriale del 22 luglio 2016 n. 4274 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato le modalità operative per il deposito dei contratti di secondo livello e delle relative dichiarazione di conformità, come previsto dal DM 25 marzo 2016.

Nello specifico, la nota contiene le istruzioni connesse alla compilazione del modello, alle attività di monitoraggio ed a quelle di verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali dello stesso Ministero.


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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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