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Lotta all’evasione fiscale e trasparenza su imprese e trust: gli impegni dell’Italia al G8

19 Giugno 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo ufficiale del programma condiviso al summit G8 del 17 e 18 giugno 2013 indicante le azioni che l’Italia si é impegnata ad intraprendere per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza nella proprietà delle imprese e dei trust (Italy’s Action Plan to enhance transparency and preventthe misuse of companies and trusts).

L’iniziativa, ricorda il Ministero, è in linea con gli standard definiti dal FATF-GAFI (Financial Action Task Force – Gruppo d’Azione Finanziaria), l’organismo che promuove a livello internazionale, attraverso l’adozione di principi normativi comuni, il contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’Action Plan italiano, in particolare, ha l’obiettivo di dare attuazione alle Raccomandazioni 24 e 25 del FATF-GAFI che impongono alle autorità nazionali di poter accedere tempestivamente alle informazioni sul titolare effettivo, cioè la persona fisica che in ultima analisi controlla e/o trae beneficio dalla legal entities o dal trust.

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Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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