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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Gestori del contante: attive le funzioni per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2012

18 Gennaio 2013

Banca d’Italia ha reso noto che, con riferimento alla segnalazione relativa al secondo semestre 2012, sono rese disponibili, a partire dall’8 gennaio 2013, nel Portale del contante, le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati di sistema (file MST) e dei dati operativi (OPR).

Sul punto si ricorda come i gestori del contante siano tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di ricircolo del contante riguardanti: i luoghi di contazione nei quali sono stati installati dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela; le apparecchiature di autenticazione e selezione utilizzate per il ricircolo; le banconote processate, ricircolate e logore.

Ciascun gestore del contante (banca o società di servizi o altro soggetto) al quale è richiesto l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati relativi alla propria attività di ricircolo delle banconote dovrà provvedere a produrre la propria segnalazione completa e corretta entro il termine inderogabile del 28 febbraio 2013


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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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