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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Fondi pensione: prorogato il termine di scadenza delle segnalazioni trimestrali relative al II trimestre 2015

28 Agosto 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con lettera al mercato del 24 giugno 2015, prot. n. 5011, la Covip ha prorogato al 30 settembre 2015 il termine di scadenza, originariamente fissato per il 31 agosto pv, delle segnalazioni trimestrali relative al secondo trimestre 2015, previste dalla Circolare 5879 del 18 settembre 2014 (cfr. contenuti correlati), di aggiornamento del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con lettera circolare 250 dell’11 gennaio 2013.

Restano confermate le altre scadenza previste dalla Circolare 5879.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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