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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Fondi pensione: aggiornato il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza

23 Gennaio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 221 del 19 gennaio 2017 la Covip ha aggiornato il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con Circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013.

In particolare, viene integrato in un unico flusso le informazioni relativi al singolo isritto e pensionato e i dati sul codice fiscale.

Conseguentemente a tale modifica, il separato flusso delle informazioni relative ai singoli codici fiscali non viene più richiesto, in quanto ridondante.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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