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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Enti previdenziali privati: Circolare Covip sulla segnalazione di dati e informazioni per l’anno 2015

31 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Circolare Covip del 21 marzo 2016 prot. n. 1498 relativa alla segnalazione di dati e informazioni per l’anno 2015 relativi agli investimenti delle risorse finanziarie ed alla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privati.

Gli enti interessati dovranno compilare gli schemi di segnalazione e predisporre la relazione contente le ulteriori informazioni, provvedendo alla relativa trasmissione alla Covip, entro il 29 aprile pv.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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