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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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Flash News

EMIR: aggiornate dall’ESMA le ITS validation rules

1 Marzo 2018
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha aggiornato le metodologie per la verifica della qualità delle segnalazioni (c.d. validation rules) ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

L’aggiornamento riguarda in particolare:

  • la segnalazione di derivati negoziati in mercati regolamentati;
  • la convalida dell’identificazione del prodotto nelle relazioni successive al 3 gennaio 2018.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

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WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

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