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La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

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Flash News

EMIR: aggiornate dall’ESMA le ITS validation rules

1 Marzo 2018
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha aggiornato le metodologie per la verifica della qualità delle segnalazioni (c.d. validation rules) ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

L’aggiornamento riguarda in particolare:

  • la segnalazione di derivati negoziati in mercati regolamentati;
  • la convalida dell’identificazione del prodotto nelle relazioni successive al 3 gennaio 2018.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Ottobre
AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori finanziari

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WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

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