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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Giurisprudenza

Derivati del Comune di Milano: le banche condannate per responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01

20 Dicembre 2012

Tribunale di Milano, 19 dicembre 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2012, ha definito la vicenda penale legata alla presunta truffa nella stipula dei contratti derivati a danno del Comune di Milano, condannando le banche Deutsche Bank, Depfa Bank, UBS, JP Morgan, per illecito amministrativo dipendente da reato ex art. 10 del D.Lgs. 231/01, oltre ai funzionari coinvolti.

In attesa delle motivazione, che verranno pubblicate entro il termine di 90 giorni, si pubblica in testo della sentenza di condanna.

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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