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Flash News

Criteri interpretativi per il Regolamento su attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi ANAC

8 Maggio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito alcuni criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014.

Di cosa si parla in questo articolo

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


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