WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 02/09

WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA
www.dirittobancario.it
Flash News

Credito al consumo: chiarimenti sul sistema pubblico di prevenzione delle frodi tramite furto di identità

29 Luglio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare del 17 luglio 2014, ID 2094108, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, titolo V-bis, recante “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità”.

I chiarimenti attengono in particolare all’articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis, afferenti la facoltà di utilizzo del sistema di prevenzione delle frodi da parte dei soggetti aderenti, così come individuati dal medesimo articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), nonché delucidazioni inerenti al rinvio dell’applicazione delle disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 02/09
Iscriviti alla nostra Newsletter