Banca d’Italia ha pubblicato le istruzioni per la segnalazione “Libro Soci”, che la assolve agli obblighi annuali di comunicazione dei partecipanti al capitale, previsti dalle seguenti disposizioni della stessa Autorità:
- per le banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d’Italia n. 229 (Titolo II – Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- per le SIM: Circolare n.164 (Titolo II – Capitolo 6, paragrafo 4);
- per gli IP e gli IMEL “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- per SGR, SICAV, SICAF: “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- per gli Intermediari finanziari iscritti all’albo unico, esclusi i confidi minori: Circolare n. 288 (Titolo II – Capitolo I, Sezione IV).
