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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Aggiornato il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione

19 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 5700 del 18 dicembre 2017 la Covip ha pubblicato il 4° aggiornamento Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla Circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013.

Le modifiche sono volta alla razionalizzazione degli schemi segnaletici al fine di rendere più efficiente il complessivo assetto delle segnalazioni. Sono stati inoltre incorpati nelle Istruzioni di compilazione chiarimenti già forniti nel corso del tempo agli operatori.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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