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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Le sanzioni amministrative 2024 IVASS

5 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato delle statistiche con i dati annuali sulle sanzioni amministrative comminate nel 2024 alle imprese di assicurazione in Italia, e relative, in particolare a:

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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