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Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance


Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari

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Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance
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Flash News

Consiglio UE: maggiore trasparenza contro l’elusione dell’imposta sulle società

28 Maggio 2018

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva per contrastare un’aggressiva pianificazione fiscale transfrontaliera.

La direttiva, che interessa gli intermediari – quali consulenti fiscali, contabili e avvocati – che elaborano e/o promuovono sistemi di pianificazione fiscale, imporrà loro di segnalare i sistemi potenzialmente aggressivi. Le informazioni ricevute saranno scambiate automaticamente attraverso una banca dati centralizzata. Gli intermediari che non rispettano tali misure incorreranno in sanzioni.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019.


WEBINAR / 25 Marzo
Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi

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WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

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