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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

Matrice dei conti: in consultazione le modifiche di attuazione del nuovo regime europeo

24 Agosto 2015

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione la bozza dell’8° aggiornamento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (c.d. Matrice dei conti) recante le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla stessa Banca d’Italia .

L’aggiornamento è volto a recepire le novità del Regolamento (UE) 2015/534 del 17 marzo 2015, con cui la Banca Centrale Europea (BCE) ha recentemente disciplinato le segnalazioni di vigilanza relative alle informazioni finanziarie che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a produrre nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.

La consultazione rimarrà aperta fino al 12 ottobre 2015.


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Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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