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Archivio dei rapporti finanziari

Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Archivio dei rapporti finanziari: in GU il Decreto MEF sul trattamento dei dati

4 Luglio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 di attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Archivio dei rapporti finanziari: obblighi di comunicazione per la stabile organizzazione

18 Maggio 2022
Con Risposta n. 267 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti non residenti che operano per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.
Flash News
Fiscalità d'impresa

Archivio dei rapporti con operatori finanziari: chiarimenti AE sulle comunicazioni delle holding di partecipazione

26 Febbraio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ del 20 febbraio 2020, di seguito espressamente riportata, recante chiarimenti sulle comunicazioni da parte delle holding finanzarie di partecipazione all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Anagrafe Tributaria, come previsto dall’art.
Flash News
Fiscalità finanziaria

Ultime novità in materia di Archivio dei rapporti finanziari

28 Giugno 2016
Con Provvedimento del 27 giugno 2016, Prot. n. 101801/2016, sono state apportate modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni.
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Nuova FAQ Agenzia delle Entrate sull’integrativa dell’archivio dei rapporti con operatori finanziari

18 Marzo 2016
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ del 15 marzo 2016, di seguito espressamente riportata, recante chiarimenti in ordine all’integrativa dell’archivio dei rapporti con operatori finanziari. Intermediario che ha esclusivamente rapporti di tipo 16, 18, 22 e 99 (es. Holding
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari: aggiornate le specifiche tecniche AE

28 Gennaio 2016
Pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016 Prot. n. 13352/2016 recante modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, il quale aveva introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2016, un
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Fiscalità finanziaria

Archivio dei rapporti finanziari: ampliato l’ambito oggettivo della comunicazione all’Anagrafe Tributaria

29 Maggio 2015
Con provvedimento del 28 maggio 2015, prot. n. 73782/2015, del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato integrato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Nuovo tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

14 Febbraio 2015
Con Provvedimento del 10 febbraio 2015, Prot. n. 18269/2015, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo tracciato che va ad unificare i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all’Archivio dei rapporti finanziari. Il nuovo tracciato entra
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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Archivio dei rapporti finanziari: nuovi chiarimenti sulla compilazione del tracciato record e dei dati contabili

21 Novembre 2013
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari di cui al Provvedimento del 25 marzo 2013, con particolare riguardo alla compilazione del tracciato record e dei dati contabili. Il documento, che fa seguito
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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Archivio dei rapporti finanziari: istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili

26 Agosto 2013
Con Comunicazione del 09 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili di cui al provvedimento del 25 marzo 2013 recante “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei
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Fiscalità generale

Money transfer: chiarimenti per gli istituti di pagamento sugli adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari

15 Aprile 2013
Con Nota dell’11 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di
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Fiscalità finanziaria

Archivio dei rapporti finanziari: le nuove Disposizioni sulle modalità per la comunicazione integrativa annuale

26 Marzo 2013
Con Provvedimento del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.

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Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
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