Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio
30 Gennaio 2019
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza
Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
3 Agosto 2017
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
1. L’origine della disciplina dei PEP.
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari
