Tutti gli articoli di Giampaolo Estrafallaces
Approfondimenti
Antiriciclaggio e pandemia: le valutazioni degli organismi competenti e alcuni aspetti di rilievo nei Provvedimenti normativi nazionali
9 Giugno 2020
Valeria Cipriano, G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l.; Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia, Sede di Milano
Con il manifestarsi dei primi episodi rivelatori della pandemia di COVID-19 ha avuto inizio un periodo di emergenza sanitaria che a distanza di pochissimo tempo dal suo primo manifestarsi ha già sortito effetti rilevanti sul piano economico. Il mutamento del
Approfondimenti
Antiriciclaggio: le segnalazioni periodiche AML/CFT dei “service bancari”
12 Maggio 2020
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Sommario[*]: 1. Premessa - 2. Il responsabile delle segnalazioni periodiche - 3. Il contenuto delle segnalazioni periodiche - 3.1 Dipendenze bancarie: alcuni esempi - 3.2.
Approfondimenti
Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio
30 Gennaio 2019
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza
