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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Terzo Settore: chiarimenti sull’esercizio dell’autonomia statutaria

2 Gennaio 2019

Con circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, il Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha fornito chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.).

La scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari è fissata per il 2 agosto 2019.


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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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