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CCD 2: l’attuazione di Banca d’Italia


Termine di adeguamento nazionale al 20 novembre 2026

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Flash News

SFTR: aggiornamento di settembre 2021 alle Q&A ESMA sull’utilizzo del codice LEI

12 Ottobre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A sul reporting delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del Regolamento (EU) 2015/2365 (SFTR).

L’aggiornamento fornisce ulteriori chiarimenti sull’utilizzo del codice LEI a seguito di un’operazione di M&A.

Di cosa si parla in questo articolo

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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