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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Segnalazioni di vigilanza: il nuovo Regolamento europeo

19 Marzo 2021

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 marzo 2021 il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

In particolare, il presente Regolamento stabilisce formati e modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni degli enti alle loro autorità competenti conformemente all’articolo 415, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 430, paragrafi da 1 a 4, e 7 e 9, di tale regolamento.

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.


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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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