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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Scambio di informazioni fiscali: consultazione della Commissione UE per una nuova Direttiva

14 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica in merito ad una nuova proposta di Direttiva che dovrebbe modificare la Direttiva 2011/16/EU sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le modifiche sarebbero funzionali a rafforzare lo scambio di informazioni fiscali con nuovi strumenti.

Il termine per la consultazione è stato fissato al 6 marzo 2020.

Di cosa si parla in questo articolo

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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