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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Scambio automatico di informazioni: in GU la proroga dei termini per le comunicazioni all’AE

18 Agosto 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 che differisce i termini connessi agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate previsti dall’art. 3 del Decreto del MEF 28 dicembre 2015 e dell’art. 5 del Decreto del MEF 6 agosto 2015 entrambi attuativi della Legge 18 giugno 2015, n. 95, in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.

I nuovi termini sono fissati al 30 settembre 2020.

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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