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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Registro delle imprese: in Gazzetta Ufficiale i nuovi modelli di certificato

25 Luglio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2016 di modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese, che sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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