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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Registro degli operatori compro oro: in consultazione il decreto ministeriale di attuazione

31 Ottobre 2017

Il Dipartimento del tesoro ha posto in pubblica consultazione la bozza di decreto ministeriale di attuazione del registro degli operatori compro oro previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Il Dipartimento del tesoro sta curando la predisposizione del decreto ministeriale con cui verranno definite le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM).

La consultazione terminerà il 10 novembre 2017.


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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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