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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: ultimo aggiornamento alla documentazione tecnica per gli intermediari finanziari

16 Settembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica per gli intermediari finanziari di cui alla Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA2).

La nuova versione costituisce il riferimento più aggiornato per la produzione di una qualsiasi data contabile che rientri nell’attuale quadro normativo segnaletico.

Rispetto alla versione precedente, la presente documentazione contiene alcuni affinamenti. Essa non tiene conto delle eventuali modifiche normative relative all’aggiornamento della definizione di attività deteriorate, poste in consultazione lo scorso 29 agosto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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