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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: ultimo aggiornamento dell’8 ottobre 2014 alla documentazione tecnica unificata (banche)

9 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato l’ultimo aggiornamento dell’8 ottobre 2014 alla documentazione tecnica unificata (banche) di cui alla Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA2) relativa alla data contabile del 30 settembre 2014.

Rispetto alla versione precedente, questa contiene la generazione di alcune voci (non ancora divulgate) utili ad aggiornare l’input per la produzione delle informazioni relative alle attività finanziarie oggetto di rinegoziazione (forborne) e a quelle deteriorate (non-performing)(FINREP).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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