WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: nuova bozza del 3 febbraio 2015 della documentazione tecnica unificata (banche)

4 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata dalla Banca d’Italia un’ulteriore bozza del 3 febbraio 2015 della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 31 dicembre 2014. Essa contiene, oltre ad alcuni affinamenti, gli adeguamenti connessi con il 3° aggiornamento della Circolare n. 286, relativo alla nuova segnalazione sulle attività vincolate (asset encumbrance).

Il flusso contiene in particolare:

– la tabella decisionale versione UNICA “dicembre 2014”;

– le differenze della tabella decisionale versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita di “dicembre 2014”;

– i fogli di analisi versione UNICA “dicembre 2014” (suddivisi in quattro files per facilitarne la copia);

– le differenze di fogli di analisi versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita di “dicembre 2014”;

– la nota di accompagnamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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