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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: bozza della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 30 settembre 2015

23 Settembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la bozza della documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 30 settembre 2015 che, rispetto all’ultima pubblicata, contiene le novità previste dal 1° luglio 2015 in materia di forborne performing e numerosi altri interventi.

Il flusso contiene in particolare: la tabella decisionale versione UNICA “agosto 2015”; le differenze della tabella decisionale versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita; i fogli di analisi versione UNICA “agosto 2015” (suddivisi in quattro files per facilitarne la copia); le differenze di fogli di analisi versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita; la nota di accompagnamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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