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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Pubblicate le nuove istruzioni per l’iscrizione nel registro delle imprese

25 Maggio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016 la Circolare del Ministero dello sviluppo economico 6 maggio 2016, n. 3689/C recante istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Le Istruzioni entrano in vigore a partire dal 23 maggio 2016.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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